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證券代碼：603011         證券簡稱：合鍛智能         公告編號：2017-042  

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于公司參與設立的合肥水木信保智能制造產業基金（有限合伙）  對外投資進展的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●交易內容：合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”） 參與設立的合肥水木信保智能制造產業基金（有限合伙）（以下簡稱“合肥水木信�；�金”）與Honor Oak Holding Limited（控股股東嚴建文持有100%股權，以下簡稱“HOH公司”）以及Waterwood Growth Technology Fund, L.P.（以下簡稱“水木開曼基金”）最終通過在德國共同設立的Platin 1367. GmbH & Co. Verwaltungs KG（以下簡稱“買方”）于2017年12月12日與Richard Lauffer先生、Ursula Weiss-Reuter女士、 Johannes Christof Lauffer先生、Christa Jung女士、Jutta Lauffer女士、 Katja Miriam Bott女士（以下合稱“賣方”）在德國簽訂《股權收購協議》（以下簡稱“協議”），根據協議安排，將以現金方式收購賣方共同持有的Lauffer Holding GmbH & Co. KG，Lauffer Immo GmbH & Co. KG和Lauffer-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung 100%的股權（以下簡稱“Lauffer公司”）。本協議交易金額約為2400萬歐元。

●本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

●本次交易標的為德國公司股權，尚需獲得德國政府有關部門的審批，存在不確定性，特提醒廣大投資者注意投資風險。

一、交易概述

（一）基本情況

 買方于2017年12月12日與賣方在德國簽訂《股權收購協議》，根據協議安排，將以現金方式收購賣方持有的Lauffer公司100%的股權。本次交易金額約為2400萬歐元。

（二）交易生效尚需履行的其他審批及有關程序

本次交易事項尚需履行德國政府有關部門的審批程序，取得上述批準后方可生效。

二、 交易各方當事人

（一）交易對方情況介紹

賣方：Richard Lauffer先生，Ursula Weiss-Reuter女士， Johannes Christof Lauffer先生，Christa Jung女士，Jutta Lauffer女士， Katja Miriam Bott女士

（二）其他當事人情況介紹

買方Platin 1367. GmbH & Co. Verwaltungs KG，系由合肥水木信�；�金、HOH公司、水木開曼基金共同在德國設立的公司，股權結構如下：

1、合肥水木信�；�金，持有買方51%的股權；

2、HOH公司，持有買方16%的股權，公司控股股東嚴建文持有HOH公司100%股權；

3、水木開曼基金，持有買方33%的股權。

三、交易標的基本情況

本次交易標的為買方持有的Lauffer Holding GmbH & Co. KG，Lauffer Immo GmbH & Co. KG和Lauffer-Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung三家公司各100%的股權。

標的公司注冊于德國內卡爾河畔霍爾布市，是一家具有140多年歷史的領先的液壓機設備制造商。Lauffer公司在液壓機設備制造領域，擁有杰出的聲譽和品牌價值，產品覆蓋了層壓、塑料加工和封裝、金屬鍛壓、粉末成型，在該領域擁有多項先進的核心技術。

四、協議的主要內容

交易各方于2017年12月12日簽訂了《股權收購協議》，協議主要內容如下：

（一）交易價格：約2400萬歐元

（二）支付方式：現金方式

（三）協議生效日：2017年12月13日

五、收購資產對公司經營的影響

本次投資是公司參與設立的并購基金參與的對外投資項目，屬于并購基金的正常投資經營行為。本次投資對公司2017年度財務狀況、經營成果不產生影響。

六、風險提示

本次對外投資運作可能會受到政策風險、市場競爭及行業風險、經營風險、成長性風險等因素影響，可能導致投資后標的公司不能實現預期效益的風險。

本次交易標的為德國公司股權，尚需獲得德國政府有關部門的審批，存在不確定性，特提醒廣大投資者注意投資風險。

本次交易的相關內容涉及德國法律條款較為復雜以及涉及關聯方，公司承諾在兩個交易日內披露符合要求的公告。

特此公告。

                                 合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會