第三屆董事會第十次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/01/13 11:14:24
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-001
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2018年01月12日上午9時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中沙玲、張金董事通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。
本次會議經過投票表決，通過了如下決議：
1、審議并通過《關于向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度20,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
2、審議并通過《關于向杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
3、審議并通過《關于向招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
4、審議并通過《關于向交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度20,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
5、審議并通過《關于向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
6、審議并通過《關于向中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度15,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
7、審議并通過《關于向興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
8、審議并通過《關于向中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
9、審議并通過《關于向中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
10、審議并通過《關于向上海浦東發展銀行合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向上海浦東發展銀行合肥分行申請融資額度8,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
11、審議并通過《關于向中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度6,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
12、審議并通過《關于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
13、審議并通過《關于向徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
14、審議并通過《關于向合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
15、審議并通過《關于向九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
16、審議并通過《關于向東亞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向東亞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度4,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
17、審議并通過《關于向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
18、審議并通過《關于向中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
19、審議并通過《關于向平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度20,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
20、審議并通過《關于向中國郵政儲蓄銀行合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向中國郵政儲蓄銀行合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
21、審議并通過《關于向廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
22、審議并通過《關于向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度5,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
23、審議并通過《關于向浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案》
根據公司經營發展的需要，2018年度，決定向浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度10,000萬元（包含國內貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌匯票、保函、國際及國內信用證、項目貸款等各類融資業務）。同意由公司自用房地產、設備、無形資產等為融資提供抵押、質押擔�；虿捎眯庞梅绞�。上述融資，單筆額度不超過6,000萬元。
授權公司經營層具體辦理上述融資具體事務，包括與銀行進行商業談判，簽署相應協議、提交業務申請書等。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
24、審議并通過《關于擬參與北京機科國創輕量化科學研究院有限公司增資的議案》
公司擬參與北京機科國創輕量化科學研究院有限公司（以下簡稱“機科國創”）在北京產權交易所掛牌交易的“機科國創增資項目”（項目編號：G62017BJ1000126）。公司擬出資3,000萬元，持股比例為9.1%（最終以簽訂增資協議中確定的持股比例為準）。
公司本次對機科國創增資入股后，將具有國家科研項目優先立項、優先申報、優先享有科研成果等權利，并可在重大成果的示范應用、知識產權成果對外轉化轉讓中獲得收益。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
25、審議并通過《召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2018年01月31日召開2018年第一次臨時股東大會審議相關議案。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2018年01月13日
皖公網安備34019102001208 聯系電話：+86-551-65134522