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證券代碼：603011     證券簡稱：合鍛智能     公告編號：2018-002

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于公司擬參與北京機科國創輕量化科學研究院有限公司

增資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●增資標的名稱：北京機科國創輕量化科學研究院有限公司

●增資金額：3,000萬元人民幣

●特別風險提示：公司對機科國創增資的相關協議尚未簽署，存在不確定性，特提醒廣大投資者注意投資風險。

一、對外投資概述

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬參與北京機科國創輕量化科學研究院有限公司（以下簡稱“機科國創”）在北京產權交易所掛牌交易的“機科國創增資項目” （ 項目編號：G62017BJ1000126）。公司擬出資3,000萬元，持股比例為9.1%（最終以簽訂增資協議中確定的持股比例為準）。

（二）董事會審議情況

本次交易已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

二、增資標的基本情況

（一）工商注冊信息

企業名稱：北京機科國創輕量化科學研究院有限公司

統一社會信用代碼：91110108788981210H

住所：北京市懷柔區雁棲經濟開發區楊雁路88號

法定代表人：喬培新

注冊資本：6,000萬元

成立日期：2006年05月15日

營業期限：2017年11月14日至長期

經營范圍：工程技術研究與試驗發展；技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣；銷售自行開發的產品；專業承包；貨物進出口、技術進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（二）增資方式及主要內容

1、擬募資注冊資本金額

根據機科國創現有凈資產等實際情況，并結合“北京市輕量化材料成形技術與裝備產業創新中心”與“國家輕量化材料成形技術與裝備創新中心”申報要求，按注冊資本30,000萬元，本次增資擬募集注冊資本不超過24,000萬元，其中通過北京產權交易所向不少于五位外部投資方公開募集注冊資本人民幣不超過16,000萬元；其他注冊資本由機械科學研究總院（以下簡稱“機械總院”）及其下屬企業以非公開協議方式增加。本次增資完成后，機械總院集團內股東共計持股不少于46%。

2、定價原則

每份注冊資本價格的定價原則：已經國有資產監督管理部門備案的截止評估基準日機科國創的資產評估值除以機科國創現注冊資本6,000萬元確定。

3、擬募集資金總金額

本次增資擬募集資金總金額=擬募集注冊資本金額（即24,000萬元）*每份注冊資本價格

外部投資方、機械總院及其下屬企業出資款總額中的24,000萬元計入注冊資本，超出部分計入機科國創的資本公積。

（三）生產經營情況

機科國創的主營業務為：工程技術研究與試驗發展；技術開發、技術咨詢、技術服務；軟件開發；銷售自行開發的產品。公司業務經過十余年的技術發展，目前在行業處于領先水平，擁有質量/環境、職業健康安全管理體系等證書；運營機械總院先進成形技術與裝備國家重點實驗室、國家技術轉移示范機構、國家國際科技合作基地等創新服務平臺以及北京市授予的實驗室、基地、平臺等。

（四）增資前后的股權結構

1、目前的股權結構

2、本次增資后的股權結構

（五）最近一年又一期的主要財務指標

機科國創最近一年又一期的主要財務指標，已經具有從事證券、期貨業務資格的瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，具體如下：

三、對上市公司的影響

公司本次對機科國創增資入股后，將具有國家科研項目優先立項、優先申報、優先享有科研成果等權利，并可在重大成果的示范應用、知識產權成果對外轉化轉讓中獲得收益。

四、對外投資的風險分析

目前，公司對機科國創增資的相關協議尚未簽署，存在不確定性，公司將根據合作進展情況及時履行信息披露義務，特提醒廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

                                  合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會