關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
發布人：證券辦 發布時間：2018/01/13 15:18:29
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-003
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
股東大會召開日期：2018年1月31日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
召開的日期時間：2018年1月31日 14點30分
召開地點：公司會議室
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年1月31日
至2018年1月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
無
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關于向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度的議案 |
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2 |
關于向杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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3 |
關于向招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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4 |
關于向交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案 |
√ |
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5 |
關于向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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6 |
關于向中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度的議案 |
√ |
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7 |
關于向興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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8 |
關于向中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案 |
√ |
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9 |
關于向中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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10 |
關于向上海浦東發展銀行合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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11 |
關于向中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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12 |
關于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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13 |
關于向徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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14 |
關于向合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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15 |
關于向九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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16 |
關于向東亞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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17 |
關于向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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18 |
關于向中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度的議案 |
√ |
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19 |
關于向平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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20 |
關于向中國郵政儲蓄銀行合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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21 |
關于向廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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22 |
關于向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
√ |
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23 |
關于向浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，詳見于2018年01月13日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
603011 |
合鍛智能 |
2018/1/24 |
（一）登記時間：2018年01月30日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
（二）登記地點：合肥合鍛智能制造股份有限公司證券部（合肥市經濟技術開發區紫云路123號）
（三）登記方式：
1、參加會議的法人股股東持營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶
卡、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、出席人身份證；
2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；
3、委托出席會議：委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬
戶卡、委托人身份證；
4、異地股東可用信函或傳真方式登記。
異地股東可于登記時間通過信函或傳真、電子郵件方式進行登記（需提供前款規定的有效證件的復印件），附聯系電話,并注明“股東大會”字樣。
（四）會議聯系人：王曉峰、欒興成
（五）會議聯系方式：
電話：0551—63676789
傳真：0551—63676808
電子郵箱：heduan@hfpress.com
郵政編碼：230601
出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2018年1月13日
附件1：授權委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
授權委托書
合肥合鍛智能制造股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年1月31日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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1 |
關于向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度的議案 |
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2 |
關于向杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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3 |
關于向招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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4 |
關于向交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案 |
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5 |
關于向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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6 |
關于向中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度的議案 |
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7 |
關于向興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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8 |
關于向中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案 |
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9 |
關于向中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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10 |
關于向上海浦東發展銀行合肥分行申請融資額度的議案 |
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11 |
關于向中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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12 |
關于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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13 |
關于向徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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14 |
關于向合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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15 |
關于向九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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16 |
關于向東亞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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17 |
關于向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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18 |
關于向中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度的議案 |
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19 |
關于向平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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20 |
關于向中國郵政儲蓄銀行合肥分行申請融資額度的議案 |
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21 |
關于向廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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22 |
關于向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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23 |
關于向浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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