第三屆董事會第十一次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/03/12 10:30:55
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-012
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議于2018年03月11日上午9時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議由嚴建文先生主持。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人，其中沙玲、張金董事通過通訊方式表決，公司監事和部分高級管理人員列席了會議，會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。
本次會議經過投票表決，通過了如下決議：
1、審議并通過《關于擬投資設立控股子公司的議案》
公司因發展需要，擬與上海交通大學、上海交大知識產權管理有限公司、丁文江先生共同出資設立合肥思源三輕有限責任公司（暫定名，最終以工商登記機關核準名稱為準，以下簡稱“新公司”）。新公司擬定注冊資本為1,500萬元，其中公司以貨幣或設備出資1,005萬元，占注冊資本67%。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議并通過《關于修改公司章程的議案》
公司董事會審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
3、審議并通過《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
公司董事會審議通過了《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》。
關聯董事韓曉風、張安平、王曉峰、孫革已回避表決。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
4、審議并通過《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
公司董事會審議通過了《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。
關聯董事韓曉風、張安平、王曉峰、孫革已回避表決。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
5、審議并通過《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》
公司董事會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。
關聯董事韓曉風、張安平、王曉峰、孫革已回避表決。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
6、審議并通過《召開2018年第二次臨時股東大會的議案》
本次董事會審議的部分議案尚需要提交公司股東大會審議，經董事會同意將于2018年03月28日召開2018年第二次臨時股東大會審議相關議案。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2018年03月12日
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