關于獨立董事公開征集委托投票權的公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/03/12 10:41:54
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-018
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于獨立董事公開征集委托投票權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●征集投票權的起止時間：2018年03月22日至2018年03月23日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
●征集人對所有表決事項的表決意見：同意。
●征集人持股情況：征集人未持有本公司股票。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事楊昌輝女士受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司擬于2018年03月28日召開的2018年第二次臨時股東大會審議的限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
（一）征集人的基本情況
楊昌輝女士，1974年生，中國國籍。曾任合肥工業大學管理學院會計系助教、講師，現任合肥工業大學管理學院會計系會計學專業副教授。
楊昌輝女士作為征集人，現任公司獨立董事，未持有公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
（二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為本公司的獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
（四）征集人對表決事項的表決意見及理由
征集人作為公司的獨立董事，參加了公司于2018年03月11日召開的第三屆董事會第十一次會議，并對《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》投了贊成票。
征集人認為公司實施限制性股票激勵計劃有利于健全公司激勵約束機制，完善公司薪酬考核體系，為公司核心隊伍的建設起到積極的促進作用，有利于公司的長期持續發展，不會損害公司及全體股東利益。
二、本次股東大會基本情況
關于公司2018年第二次臨時股東大會召開的具體情況，詳見于2018年03月12日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的《關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
三、征集方案
征集人依據我國現行法律法規、規范性文件以及公司章程的規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截至2018年03月21日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。
（二）征集時間：2018年03月22日至2018年03月23日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。
（三）征集方式：采用公開方式在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》發布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、征集對象決定委托征集人投票的，應按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表人（執行事務合伙人（外派代表）身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法人股東按本條規定提交的所有文件應由股東法定代表人（執行事務合伙人（外派代表）逐頁簽字并加蓋股東單位公章。
（2）委托投票股東為自然人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；自然人股東按本條規定提交的所有文件應由股本逐頁簽字。
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第2步要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告書指定地址送達，并來電確認；采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：
聯系地址：合肥市經濟技術開發區紫云路123號
收件人：合肥合鍛智能制造股份有限公司證券部
郵政編碼：230601
電話：0551—63676789
傳真：0551—63676808
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。
由對公司2018年第二次臨時股東大會進行見證的律師事務所見證律師對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件按下述第（五）款規則進行審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項。選擇一項以上或未選擇的，征集人將視委托股東對征集事項的投票指示為“棄權”。
四、特別提示
由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權委托書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。股東若對本報告書任何內容有疑問，請咨詢專業顧問的意見。
特此公告。
征集人：楊昌輝
2018年03月12日
皖公網安備34019102001208 聯系電話：+86-551-65134522