證券代碼：603011                 證券簡稱：合鍛智能                   公告編號：2018-024 

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2018年第二次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案：無

      一、    會議召開和出席情況

     (一)     股東大會召開的時間：2018年3月28日 

     (二)     股東大會召開的地點：公司會議室

     (三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	12
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	257,698,922
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	57.7542

 

     (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。 

  是

     (五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席7人，董事嚴建文先生、沙玲女士因公出差未出席本次會議；

2. 公司在任監事5人，出席4人，監事劉雨菡女士因公出差未出席本次會議；

3. 董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

       二、    議案審議情況

          (一)非累積投票議案

      1、 議案名稱：《關于修改公司章程的議案》

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	257,698,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

   2、  議案名稱：《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	254,328,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、  議案名稱：《關于<合肥合鍛智能制造股份有限公司2018年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	254,328,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、  議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	254,328,922	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

           (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 

        (三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會會議審議的1、2、3、4議案均為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。 

2、本次股東大會會議審議的2、3、4議案為涉及關聯股東回避表決的議案；

已回避表決的關聯股東名稱：王曉峰、韓曉風、張安平、王玉山、石建偉。

      三、    律師見證情況

      1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

   律師：謝發友、霍雨佳

      2、 律師鑒證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

       四、    備查文件目錄

       1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

       2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；  

       3、 本所要求的其他文件。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司

 2018年3月29日