第三屆監事會第十一次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/04/25 11:30:26
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-026
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆監事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2018年04月24日下午13時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡監事通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。
本次會議經過投票表決，通過了如下決議：
1、審議通過《公司2017年度監事會工作報告》
公司監事會審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
2、審議通過《公司2017年度內部控制評價報》
公司監事會審議通過了《公司2017年度內部控制評價報》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
3、審議通過《公司2017年度利潤分配預案》
公司監事會審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
4、審議通過《公司2017年度財務決算報告》
公司監事會審議通過了《公司2017年度財務決算報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
5、審議通過《公司2017年度募集資金存放及使用情況專項報告》
公司監事會審議通過了《公司2017年度募集資金存放及使用情況專項報告》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
6、審議通過《關于續聘公司2018年度審計機構的議案》
公司監事會審議通過了《關于續聘公司2018年度審計機構的議案》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
7、審議通過《公司2017年年度報告全文及摘要》
監事會對《公司2017年年度報告全文及摘要》進行了審核，提出如下審核意見：
（1）《公司2017年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；
（2）《公司2017年年度報告全文及摘要》真實、準確、完整的反映了公司2017年度財務狀況和經營管理等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
8、審議通過《公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃》
公司監事會審議通過了《公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
9、審議通過《關于非公開發行募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”暫緩實施的議案》
經核查，監事會認為:
公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”，是公司根據實際情況所做的調整，本著對股東利益負責、對公司利益負責的原則所作出的慎重決策，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司生產經營造成重大影響，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”。。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
10、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》
經核查，監事會認為:
本次計提資產減值準備事項復核《企業會計準則》和公司相關會計制度的有關規定，能夠更加公允、真實地反映公司資產狀況，審議程序合法，同意本次計提資產減值準備備事項。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會
2018年04月25日
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