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證券代碼：603011     證券簡稱：合鍛智能     公告編號：2018-032

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于非公開發行募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”

暫緩實施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”、“合鍛股份”）擬將“合鍛股份技術中心建設項目” 暫緩實施。

●本事項已經公司第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況

2015年12月8日，中國證監會作出《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號），核準公司向段啟掌發行14,343,750股股份、向張存愛發行1,293,750股股份、向孫家傳發行562,500股股份、向程衛生發行562,500股股份、向衛訊舟發行562,500股股份、向鹿擁軍發行562,500股股份、向周世龍發行562,500股股份、向汪小華發行187,500股股份、向周超飛發行37,500股股份、向郭銀玲發行37,500股股份、向朱恒書發行37,500股股份購買相關資產；核準公司非公開發行不超過26,796,589股（公司2015年度利潤分配方案實施完畢后，調整為不超過53,833,604股）新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。

2016年9月6日非公開發行股票正式發行，本次非公開發行股票的發行價格為13.28元/股，發行數量為49,698,794股，募集資金總額為659,999,984.32元。

根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，本公司分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、杭州銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

二、募集資金投資項目及募集資金使用情況

根據公司公開披露的《合肥合鍛機床股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金報告書》，本次交易擬募集配套資金不超過66,000萬元,募集的配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、合鍛股份技術中心建設項目、支付中介機構費用、補充合鍛股份流動資金等方面，以提高本次重組整合績效，增強重組后上市公司持續經營能力。具體情況如下：

注：實際支付中介機構費用2,535.38萬元，剩余資金464.62萬元永久性補充流動資金。

截至2018年04月23日，公司已累計使用募集資金56,876.22萬元（不含進行現金管理的募集資金），募集資金賬戶余額為9,281.21萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。

三、擬暫緩實施募投項目基本情況

本次擬暫緩實施的“合鍛股份技術中心建設項目”，規劃建設期24個月，預計總投資為9,158.00萬元，其中工程費用8,498.00萬元，其他費用660.00萬元。該項目建設內容包括技術中心大樓（13,000m2）、綜合試驗車間（3,500 m2）,購置必要的檢測測試儀器設備，建立數字化設計平臺和關鍵技術研發及實驗驗證平臺。截至2018年04月23日，該項目募集資金投入金額為34.22萬元。

四、擬暫緩實施募投項目原因

“合鍛股份技術中心建設項目”自獲得批復以來，公司董事會和管理層緊密關注金屬成形機床行業發展趨勢和變化格局，慎重推進項目建設。近年來，隨著國家供給側改革的逐步深入，全行業在分化中加速調整轉型的步伐，繼續承受經濟下行壓力，上游原材料市場價格持續走高，壓縮產品盈利空間，而下游市場需求未達到預期，未來市場存在不確定風險因素，金屬成形機床行業運行受實體經濟大環境變化的影響持續加大。公司認為目前尚不是進一步擴大公司技術中心的最佳時機。為更好的保護公司及投資者的利益，公司審慎研究決定暫緩實施“合鍛股份技術中心建設項目”。

五、暫緩實施募投項目對公司經營的影響

公司本次暫緩實施“合鍛股份技術中心建設項目”，僅涉及該項目完成時間的調整，對公司現有生產經營不存在重大影響。公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”，系根據項目外部客觀因素的變化對募集資金投資項目完成時間做出的調整，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長期戰略發展需要，符合全體股東利益。

六、本次暫緩實施募投項目的審議程序

公司本次暫緩實施募投項目事項已經公司第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事、監事會發表了專項意見，財務顧問出具了核查意見。

七、專項意見說明

（一）財務顧問的核查意見

經核查，本財務顧問認為：

公司本次暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”的事項，已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過。公司獨立董事、監事會亦發表了明確同意的意見，無需提交公司股東大會審議。

財務顧問查閱了“合鍛股份技術中心建設項目”相關項目資料，審閱了公司相關董事會議案及獨立董事意見，并對公司相關人員進行了訪談，了解了暫緩投資的原因。公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”，系根據項目外部客觀因素的變化對募集資金投資項目完成時間做出的調整，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長期戰略發展需要，符合全體股東利益。

因此，同意公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”。

（二）獨立董事的意見

公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”，系公司根據項目外部客觀因素的變化對募集資金投資項目完成時間做出的調整，不存在損害股東利益的情形，符合公司的長期戰略發展需要，符合全體股東利益。同時，該事項符合《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金使用管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件規定及《公司章程》、《公司公司募集資金管理辦法》的規定。因此，我們同意公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”。

（三）監事會的意見

公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”，是公司根據實際情況所做的調整，本著對股東利益負責、對公司利益負責的原則所作出的慎重決策，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會對公司生產經營造成重大影響，符合公司和全體股東的利益。因此，我們一致同意公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”。

八、備查文件

（一）國元證券股份有限公司關于合肥合鍛智能制造股份有限公司暫緩實施募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”的核查意見；

（二）公司第三屆董事會第十三次會議決議；

（三）公司第三屆監事會第十一次會議決議；

（四）公司獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議中相關事項的獨立意見。

特此公告。

                                  合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                            2018年04月25日