2017年年度股東大會決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/05/25 9:18:06
合肥合鍛智能制造股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
本次會議是否有否決議案：無
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1、出席會議的股東和代理人人數 |
9 |
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
223,015,022 |
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
49.9811 |
是
公司在任董事9人，出席8人，董事張金先生因公出差未出席本次會議；
公司在任監事5人，出席5人；
董事會秘書出席會議；副總經理李貴閃先生因公出差未出席本次會議，其他高管列席會議。
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
7、議案名稱：公司2017年度財務決算報告
審議結果： 通過表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
8、議案名稱：公司2017年度募集資金存放及使用情況專項報告
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
11、議案名稱：公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,008,422 |
99.9970 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.0030 |
審議結果： 通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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A股 |
223,015,022 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
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5 |
公司2017年度內部控制評價報告 |
3,370,000 |
99.8045 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.1955 |
|
6 |
公司2017年度利潤分配預案 |
3,370,000 |
99.8045 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.1955 |
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8 |
公司2017年度募集資金存放及使用情況專項報告 |
3,370,000 |
99.8045 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.1955 |
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9 |
關于續聘公司2018年度審計機構的議案 |
3,370,000 |
99.8045 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.1955 |
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11 |
公司未來三年（2018年-2020年）股東分紅回報規劃 |
3,370,000 |
99.8045 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.1955 |
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12 |
關于非公開發行募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”暫緩實施的議案 |
3,370,000 |
99.8045 |
0 |
0.0000 |
6,600 |
0.1955 |
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13 |
關于計提資產減值準備的議案 |
3,376,600 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
律師：霍雨佳、任浩
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
合肥合鍛智能制造股份有限公司
2018年5月25日
皖公網安備34019102001208 聯系電話：+86-551-65134522