第三屆監事會第十六次會議決議公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/10/30 10:15:34
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-078
合肥合鍛智能制造股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議于2018年10月29日上午10時30分在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，本次會議由孫卉主持。本次會議應參加表決監事5名，實際參與表決監事5名，其中劉雨菡監事通過通訊方式表決，符合《中華人民共和國公司法》和《合肥合鍛智能制造股份有限公司章程》的規定。
本次會議經過舉手表決，通過了如下決議：
1、審議并通過《公司2018年第三季度報告》
公司監事會對《公司2018年第三季度報告》進行了審核，認為：
（1）《公司2018年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；
（2）《公司2018年第三季度報告》真實、準確、完整的反映了公司2018年第三季度財務狀況和經營管理等事項，不存在虛假記載、誤導性陳述、重大遺漏。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議并通過《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》
公司監事會對《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》進行了審核，認為：
在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。因此，我們同意公司擬使用額度不超過人民幣80,000萬元暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
3、審議并通過《關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
公司監事會對《關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》進行了審核，認為：
公司首次公開發行募集資金投資項目已實施完畢，本次對首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，改善公司資金狀況，本次事項審批程序合法合規，符合全體股東利益。因此，我們同意公司對首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金, 并在上述資金轉入公司賬戶后辦理募集資金專項賬戶注銷手續。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司監事會
2018年10月30日
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