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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2018-079

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高資金利用效率，在確保不影響正常經營所需流動資金的情況下，公司擬用不超過80,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。

●本事項已經公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

2018年10月29日，公司召開了第三屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的的議案》。公司董事會同意公司在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，使用不超過80,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品。本事項尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、本次使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的基本情況

為提高資金利用效率，在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，公司擬用不超過80,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，具體情況如下：

（一）投資品種

為控制風險，投資品種僅限于購買流動性好且不影響公司正常經營的的理財產品或金融產品，包括但不限于銀行、信托、基金、證券公司或其他金融機構發行的產品、債券回購（包括正回購 和逆回購）等。

（二）決議有效期

自2019年01月01日起至2019年12月31日有效。

（三）投資額度

最高額度不超過80,000萬元人民幣，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

盡管擬購買的理財產品或信托產品屬于風險可控的投資品種，但仍然受到金融市場及宏觀經濟的影響，公司將根據金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

（二）控制投資風險措施

1、在額度范圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件，公司財務總監負責組織實施，財務部門負責具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產品或信托產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；

2、公司內審部門負責對投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，定期對理財產品或信托產品進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司的影響

在符合國家法律法規，在確保公司正常經營所需流動資金的情況下，公司使用暫時閑置自有資金進行理財產品或信托產品投資，不會影響公司日常資金周轉需要及公司主營業務的正常開展。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

四、本次使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的審議程序

公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過了《關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案》，同意公司使用不超過80,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。本事項尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事的意見

為提高資金利用效率，在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，公司使用不超過80,000萬元人民幣暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品。我們認為，在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，公司以閑置自有資金進行理財產品或信托產品投資，不會影響公司日常資金周轉需要及公司主營業務的正常開展。通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

綜上所述，我們一致同意公司使用額度不超過人民幣80,000萬元的暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，并同意將該議案提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

（二）監事會的意見

在確保不影響公司正常經營所需流動資金的情況下，通過進行適度的理財，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。因此，我們同意公司擬使用額度不超過人民幣80,000萬元暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品，自2019年01月01日起至2019年12月31日有效，在決議有效期內該等資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。

六、備查文件

（一）公司第三屆董事會第十八次會議決議；

（二）公司第三屆監事會第十六次會議決議；

（三）公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議中相關事項的獨立意見。

特此公告。

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                          2018年10月30日