關于2018年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告
發布人：證券辦 發布時間：2018/11/03 10:27:35
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-083
合肥合鍛智能制造股份有限公司
關于2018年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權登記日 |
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Ａ股 |
603011 |
合鍛智能 |
2018/11/8 |
公司已于2018年10月30日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有32.76%股份的股東嚴建文，在2018年11月2日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
根據2018年10月26日中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關于修改＜中華人民共和國公司法＞的決定》規定,結合公司實際情況，公司現對《公司章程》的相關條款作如下修改：
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原條款 |
修改后條款 |
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第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份: (一)減少公司注冊資本； (二)與持有本公司股票的其他公司合并； (三)將股份獎勵給本公司職工； (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份的。 除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。 |
第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份: (一)減少公司注冊資本； (二)與持有本公司股份的其他公司合并； (三) 將股份用于員工持股計劃或者股權激勵； (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份； (五) 將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券； (六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。 除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動。 |
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第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行: (一) 證券交易所集中競價交易方式； (二) 要約方式； (三) 中國證監會認可的其他方式；
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第二十四條 公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進行: (一) 證券交易所集中競價交易方式； (二) 要約方式； (三) 中國證監會認可的其他方式； 公司因本章程第二十三條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。 |
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第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起10日內注銷；屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷。 公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發行股份總額的5%；用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應當1年內轉讓給職工。 |
第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的, 經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。 公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情形的, 應當自收購之日起十日內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷；屬于第（三）項、第（五）項、第（六）項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，并應當在三年內轉讓或者注銷。 |
除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。
請各位股東審議。
召開日期時間：2018年11月15日 14點30分
召開地點：公司會議室
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
原通知的股東大會股權登記日不變。
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關于向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度的議案 |
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關于向杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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3 |
關于向招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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4 |
關于向交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案 |
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5 |
關于向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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6 |
關于向中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度的議案 |
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7 |
關于向興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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8 |
關于向中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案 |
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9 |
關于向中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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10 |
關于向上海浦東發展銀行合肥分行申請融資額度的議案 |
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11 |
關于向中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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12 |
關于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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13 |
關于向徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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14 |
關于向合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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15 |
關于向九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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16 |
關于向東亞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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17 |
關于向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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18 |
關于向中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度的議案 |
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19 |
關于向平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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20 |
關于向中國郵政儲蓄銀行合肥分行申請融資額度的議案 |
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21 |
關于向廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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22 |
關于向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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23 |
關于向浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案 |
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24 |
關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案 |
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25 |
關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案 |
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26 |
關于修改《公司章程》的議案 |
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆董事會第十九次會議審議通過，詳見于2018年10月30日、2018年11月03日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告。
2、特別決議議案：26
3、對中小投資者單獨計票的議案：24、25、26
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2018年11月3日
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