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2018年第三次臨時股東大會決議公告

發布人：證券辦發布時間：2018/11/16 10:28:54

證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-084

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年11月15日

(二) 股東大會召開的地點：公司會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	10
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	223,808,122
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	49.3883

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

是

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席9人；
公司在任監事5人，出席5人；
董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于向中國工商銀行股份有限公司合肥望江路支行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、議案名稱：關于向杭州銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、議案名稱：關于向招商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、議案名稱：關于向交通銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、議案名稱：關于向中國光大銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、議案名稱：關于向中國建設銀行股份有限公司合肥經濟技術開發區支行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、議案名稱：關于向興業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、議案名稱：關于向中國銀行股份有限公司安徽省分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、議案名稱：關于向中信銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、議案名稱：關于向上海浦東發展銀行合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、議案名稱：關于向中國民生銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、議案名稱：關于向華夏銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、議案名稱：關于向徽商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、議案名稱：關于向合肥科技農村商業銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、議案名稱：關于向九江銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、議案名稱：關于向東亞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、議案名稱：關于向東莞銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、議案名稱：關于向中國進出口銀行安徽省分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、議案名稱：關于向平安銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、議案名稱：關于向中國郵政儲蓄銀行合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、議案名稱：關于向廣發銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、議案名稱：關于向渤海銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

23、議案名稱：關于向浙商銀行股份有限公司合肥分行申請融資額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

24、議案名稱：關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

25、議案名稱：關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

26、議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權
股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	223,808,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權
議案序號	議案名稱	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
24	關于使用暫時閑置自有資金購買理財產品或信托產品的議案	4,169,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
25	關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案	4,169,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
26	關于修改《公司章程》的議案	4,169,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會會議審議的議案26為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：霍雨佳、任浩

2、律師鑒證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2018年11月16日

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